MULTICHAIN BLOCKCHAIN INTELLIGENCE

AXIO OnChain Tracer

자금 흐름을 추적하고 위험 주소를 식별합니다 · 멀티체인 · AML · 컴플라이언스

AXIO OnChain Tracer는 멀티체인 블록체인 거래 추적 솔루션입니다. 지갑 주소 또는 트랜잭션 해시를 입력하면 자금 흐름을 트리 구조로 시각화하고, 위험 주소를 자동 라벨링하여 AML·컴플라이언스 조사를 지원합니다.

멀티
체인 동시 지원
실시간
자금 흐름 추적
AML
위험 주소 라벨링
자동
조사 보고서 생성
지금 추적하기 →
Supported Chains

멀티체인 동시 지원

주요 블록체인 네트워크를 하나의 인터페이스에서 전환하며 추적합니다. 체인별 특화 라벨 DB가 적용됩니다.

Ethereum (ETH)
Polygon (MATIC)
BNB Smart Chain (BSC)
Arbitrum
Optimism
Base
Avalanche (AVAX)
Solana (SOL)
Core Features

6가지 핵심 추적 기능

단순 조회를 넘어, 자금 흐름 추적부터 컴플라이언스 보고서 산출까지 하나의 도구로 수행합니다.

🔗
자금 흐름 추적 (Trace)
Fund Flow Tracing
지갑 주소 또는 트랜잭션 해시를 입력하면 자금이 어디에서 왔고 어디로 흘러갔는지 트리 구조로 시각화합니다. 추적 방향(목적지/출처), 깊이(2~4홉), 분기 수를 조절할 수 있습니다.
→ 목적지 추적 ← 출처 추적 깊이 2~4홉 ETH·토큰 자동
🏷️
위험 주소 라벨링
Risk Address Labeling
거래소·믹서·해킹 피해 주소·다크넷·KoFIU 미신고 거래소 등 알려진 주소 DB를 보유하여 추적 경로 중 위험 주소를 자동으로 식별하고 라벨을 표시합니다.
거래소 지갑 믹서·텀블러 해킹 피해 주소 KoFIU 미신고
🔔
워치리스트 모니터링
Watchlist Monitoring
추적 대상 주소를 워치리스트에 등록하면 새로운 거래 발생 시 실시간 알림을 수신합니다. 사건 수사·자산 동결 대응·지속 모니터링에 활용합니다.
주소 등록·관리 신규 Tx 알림 잔액 변동 감지 위험 익스포저
📊
누적 자금 흐름 그래프
Cumulative Flow Graph
여러 조회 결과를 하나의 그래프에 누적하여 복잡한 자금 세탁 구조·분산 전송 패턴을 한눈에 파악합니다. 노드 클릭으로 상세 추적이 가능합니다.
멀티 세션 누적 노드 클릭 추적 PNG 내보내기 분산 패턴 파악
🛡️
컴플라이언스 스크리닝
Compliance Screening
OFAC 제재 목록, 미신고 가상자산사업자(KoFIU), 해킹·사기 관련 주소와의 연관성을 스크리닝하여 컴플라이언스 심사·이상거래 보고(STR)에 활용합니다.
OFAC 제재 확인 KoFIU 미신고 STR 대응 지원 위험 익스포저 %
📄
조사 보고서 자동 생성
Investigation Report
추적한 자금 흐름, 위험 주소 목록, 거래 내역을 포함한 조사 보고서를 자동으로 생성합니다. 인쇄용 보고서와 CSV 데이터 내보내기를 지원합니다.
인쇄용 보고서 CSV 내보내기 PNG 내보내기 거래 내역 포함
Risk Label Database

위험 주소 라벨 분류

추적 경로에서 발견된 주소가 아래 라벨 DB와 일치할 경우 자동으로 위험도와 유형을 표시합니다.

믹서 · 텀블러
자금 세탁 목적 익명화 서비스
해킹 · 피해 주소
사이버 공격으로 탈취된 자산
OFAC 제재 주소
미국 재무부 SDN 목록 등재
다크넷 마켓
불법 마켓플레이스 연계 주소
KoFIU 미신고 거래소
국내 신고 의무 미이행 사업자
사기 · 스캠
피싱·러그풀·투자 사기 연루
랜섬웨어
랜섬웨어 그룹 수취 주소
인증 거래소 (CEX)
KoFIU 신고 국내외 거래소 핫/콜드 지갑
DeFi 프로토콜
DEX·브릿지·렌딩 스마트컨트랙트
메모 · 커스텀 라벨
사용자가 직접 등록한 수사 메모
Trace Example

실제 자금 추적 예시

해킹 피해 주소로부터 자금이 믹서를 거쳐 거래소로 흘러가는 자금 세탁 경로 추적 예시입니다.

AXIO OnChain Tracer — fund_trace · ETH · 깊이 3 · 목적지 추적
── 입력 주소 분석 ──────────────────────────────────────────────
HOP 0 ⚠ RISK 주소 0xA1B2...C3D4 — 라벨: 🔴 해킹 피해 주소 (Ronin Bridge Hack 2022) — 잔액: 1,425.3 ETH
── HOP 1 · 자금 분산 전송 ───────────────────────────────────────
HOP 1-A → HOP 0xA1B2...C3D4 → 0xE5F6...A7B8 — 500 ETH — 라벨: 🔴 Tornado Cash (믹서)
HOP 1-B → HOP 0xA1B2...C3D4 → 0xC9D0...E1F2 — 300 ETH — 라벨: 🟣 Uniswap V3 (DEX)
HOP 1-C → HOP 0xA1B2...C3D4 → 0x3344...5566 — 625.3 ETH — 라벨: ⬜ 미라벨 주소 (신규 지갑)
── HOP 2 · 믹서 출금 후 재분산 ────────────────────────────────
HOP 2-A ⚡ WARN 0xE5F6...A7B8(믹서) → 0x7788...99AA — 498.7 ETH — 믹서 출금 후 소량 분할 전송 감지 (11개 주소)
── HOP 3 · 거래소 입금 탐지 ─────────────────────────────────
HOP 3-A 🚨 HIGH 0x7788...99AA → 0xBBCC...DDEE — 45.2 ETH — 라벨: 🟡 Binance 입금 주소 — 거래소 현금화 시도 의심
HOP 3-B ✓ CEX 0x3344...5566 → 0xFFAA...BBCC — 120 ETH — 라벨: 🟢 Upbit 콜드 지갑 (KoFIU 신고 거래소)
── 위험 익스포저 요약 ───────────────────────────────────────
추적 결과 요약
총 추적 홉: 3홉 · 위험 주소 접촉: 믹서 1개, 해킹 연루 1개 · 거래소 입금: Binance(미신고 의심) 45.2 ETH / Upbit(정상) 120 ETH · 위험 익스포저: 35.1%
Performance & Effect

도입 효과 & 활용 분야

AXIO OnChain Tracer의 주요 활용 영역과 기대 효과입니다.

8+
지원 블록체인
ETH·BNB·Polygon 등
4홉
최대 추적 깊이
분기 수 개별 설정
실시간
온체인 데이터
공개 RPC · Etherscan V2
자동
조사 보고서
PDF · CSV · PNG
🕵️
사이버 범죄 수사
해킹·랜섬웨어·사기 피해 자금의 이동 경로를 추적하여 피의자 특정 및 자산 동결 요청을 위한 증거 자료를 산출합니다.
자금 흐름 증거 확보
🏦
가상자산 AML 심사
가상자산사업자(VASP)의 고객 자산 출처 확인, 이상거래 탐지, STR 보고 시 위험 주소 연관성 분석에 활용합니다.
AML · STR 대응 지원
⚖️
법적 절차 지원
자동 생성된 추적 보고서는 수사기관·법원 제출용 증빙 자료로 활용 가능합니다. 자금 흐름의 타임라인·경로가 명시됩니다.
수사기관 제출 보고서
📡
지속 모니터링
워치리스트 등록 주소의 자산 이동을 24/7 감시하여 자금 은닉·분산 시도를 조기에 포착하고 즉시 알림을 수신합니다.
24/7 실시간 감시
🔒
컴플라이언스 자동화
KoFIU 미신고 거래소·OFAC 제재 대상과의 거래 연루 여부를 자동 스크리닝하여 규제 리스크를 사전에 파악합니다.
규제 리스크 사전 파악
📈
투자 실사 (DD)
프로젝트 팀의 지갑, 투자자 주소, 거래소 연결 현황을 분석하여 투자 전 자금 출처 및 위험 익스포저를 파악합니다.
투자 전 위험 검증

블록체인 자금 흐름을 지금 추적하세요

지갑 주소 하나로 멀티체인 자금 이동 경로를 즉시 시각화합니다.

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